Evidencia encontrada

En esta publicación se expone a un grupo de empresas que presuntamente operan de manera ilegal y realizan actividades de blanqueamiento de recursos ilícitos. Se señala como presuntas entidades coordinadoras a las personas morales BUILDTECH INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. y ASESORES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES INTERPREX, S.A. DE C.V., y que ambas empresas conforman una compleja red de personas morales dedicada al blanqueamiento de recursos obtenidos de extorsiones, fraudes, operaciones ilícitas y delitos fiscales.

Para ello, simulan operaciones con otras empresas mediante la emisión de comprobantes fiscales —el esquema conocido como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), las llamadas “factureras”— o mediante la utilización de múltiples cuentas bancarias para dispersar y estratificar los recursos, dificultando así la localización de su origen ilegal.

Lo que revela la información encontrada

Derivado de esta publicación, se encontró información a nombre de TREMOR CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. y de las empresas que forman parte de esa red, la cual aparece adjunta a esta página como una de las evidencias de las acusaciones. De dicha información se advierten los ingresos obtenidos por estas personas morales en el periodo de 2020 a 2026, que arrojan la cantidad total de $2,006,978,536.67 (dos mil seis millones novecientos setenta y ocho mil quinientos treinta y seis pesos 67/100 M.N.).

Monto que representa el flujo de recursos efectivamente ingresados a la esfera económica de la entidad. Las personas morales que integran esta primera red, coordinada por Buildtech Infraestructura, son:

1. Tremor Construcciones y Estructuras, S.A. de C.V.
2. Buildtech Infraestructura, S.A. de C.V.
3. Comercializadora y Distribuidora Luxury, S.A. de C.V.
4. Comercializadora y Distribuidora Progenesis, S.A. de C.V.
5. Comercializadora y Distribuidora Tremor, S.A. de C.V.
6. Constructora Progenesis, S.A. de C.V.
7. Consultoría Progenesis, S.A. de C.V.
8. Consultoría Tremor, S.A. de C.V.
9. Consultoría y Servicios Integrales Atvio, S.A. de C.V.
10. Desarrollos Lideco, S.A. de C.V.
11. Flusolin, S.A. de C.V.
12. Mercapower, S.A. de C.V.
13. MSD Integral Solutions, S.A. de C.V.
14. Real Measurements, S.A. de C.V.
15. Reappraisers México, S.A. de C.V.
16. Sinergy Suport, S.A. de C.V.

Por lo que hace a la empresa ASESORES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES INTERPREX, S.A. DE C.V. y a las empresas que forman parte de esa red, la información encontrada —que también se acompaña a esta página como evidencia— permite advertir los ingresos obtenidos en el mismo periodo, de 2020 a 2026, por una cantidad total de $26,553,934,239.37 (veintiséis mil quinientos cincuenta y tres millones novecientos treinta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos 37/100 M.N.).

Las personas morales que integran esta segunda red, coordinada por Asesores Administrativos y Legales Interprex, son:

1. Asesores Administrativos y Legales Interprex, S.A. de C.V.
2. Desarrollos Integral Gravmark, S.A. de C.V.
3. Grupo Proxtec, S.A. de C.V.
4. Maquinados y Refacciones Vandeck, S.A. de C.V.
5. Rodussa Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
6. Servicios de Administración Especializada Bereth, S.A. de C.V.
7. Logística Integral Driscoll, S.A. de C.V.
8. Alimsa Comercializadora Internacional de Alimentos, S.A. de C.V.
9. Medicmas Suministros Médicos, S.A. de C.V.
10. Transportes Movimiento Global, S.A. de C.V.
11. Soluciones y Construcciones Inostar, S.A. de C.V.
12. Solixtic Logística Integral, S.A. de C.V.
13. Prosteel Aceros y Laminados, S.A. de C.V.
14. Allfood Comercializadora Internacional de Alimentos, S.A. de C.V.
15. Materiales y Planos Urban52, S.A. de C.V.
16. Transportes Alfa88, S.A. de C.V.
17. BE&M Comercio Internacional, S.A. de C.V.
18. Bidanta Comercio, S.A. de C.V.
19. Materiales y Productos para la Construcción Tenza, S.A. de C.V.
20. AFB Comercio Industrial, S.A. de C.V.
21. Brocca Refacciones Mecánicas, S.A. de C.V.
22. Cronek Construingeniería, S.A. de C.V.
23. Fortcall Comercio Internacional, S.A. de C.V.
24. Bemack Sistemas y Redes, S.A. de C.V.
25. Equipo Mecánico y Refacciones Truckfull, S.A. de C.V.
26. Talleres y Soluciones Metalux, S.A. de C.V.
27. Caninos Dogspa, S.A. de C.V.
28. Atrio Planos y Proyectos, S.A. de C.V.
29. 9 16 Refacciones y Equipo Mecánico, S.A. de C.V.
30. Betruck Maquinaria, S.A. de C.V.
31. Maderería y Maquilas del Norte, S.A. de C.V.
32. Compumas Sistemas y Redes, S.A. de C.V.
33. Publicidad Muttant, S.A. de C.V.
34. Comercializadora Falo, S.A. de C.V.
35. Urizor Construcciones, S.A. de C.V.
36. Faus Construcciones, S.A. de C.V.
37. Logística Tammac, S.A. de C.V.
38. Ranez Constructora, S.A. de C.V.
39. Nadalu Comercializadora, S.A. de C.V.
40. Servicios de Refacciones Industriales, Eléctricos y Comerciales Aztecas de México, S.A. de C.V.
41. Comercializadora y Distribuidora Cadfer del Norte, S.A. de C.V.
42. Servicios Logísticos Cadfer, S.A. de C.V.

La evidencia que acompaña esta publicación

Junto con esta nota se publican tres archivos en formato Excel con información financiera de los grupos señalados. En ellos se encuentran, de manera determinante, los folios fiscales de los CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet) emitidos por la red. Estos documentos constituyen el respaldo de lo aquí expuesto:

Anexo 1 · Información financiera y folios de CFDI de la red coordinada por Buildtech Infraestructura.
Anexo 2 · Información financiera y folios de CFDI de la red coordinada por Asesores Administrativos y Legales Interprex.
Anexo 3 · Concentrado de operaciones y folios de CFDI vinculados a las empresas beneficiarias del esquema.

A partir del cruce de estos comprobantes, esta redacción comprobó que la información es verídica: cada operación queda respaldada por el folio de la factura correspondiente, lo que permite acreditar la existencia de las operaciones simuladas, seguir el flujo del dinero y ligar a las redes de factureras con las empresas beneficiarias antes enlistadas.

En conjunto

Ingresos reportados ante el SAT 2020–2026: $28,560,912,776.04 (más de veintiocho mil quinientos sesenta millones de pesos, sumadas ambas estructuras).

De acreditarse el esquema descrito, se trataría de recursos que habrían transitado por operaciones simuladas, facturación de EFOS y múltiples cuentas bancarias con el fin de ocultar, dispersar y estratificar su origen ilícito, dando finalmente apariencia de legalidad a un dinero presuntamente obtenido de manera ilegal.

El vínculo: las empresas conectadas a la red

El rastreo de los folios fiscales de los comprobantes emitidos por ambas estructuras —la coordinada por Buildtech Infraestructura y la coordinada por Asesores Administrativos y Legales Interprex— permite conectar a esta red de factureras con un grupo de empresas beneficiarias. A ellas se les habrían prestado servicios de facturación de operaciones simuladas y de dispersión de recursos para ocultar el origen ilícito de su dinero y dificultar su rastreo. Entre esas empresas, esta redacción identificó a las siguientes:

1. Cargo Monterrey LACM, S. de R.L. de C.V.
2. Logística Aplicada Cargo Monterrey, S.A. de C.V.
3. Click n Ship Paquetería y Logística, S. de R.L. de C.V.
4. Artículos Importados Lincoln, S. de R.L. de C.V.
5. Comercializadora Shopping Box, S. de R.L. de C.V.
6. Comercializadora Border Basket, S. de R.L. de C.V.
7. Construcciones Gove Home, S.A. de C.V.

De esta forma, las redes coordinadas por Buildtech Infraestructura y por Asesores Administrativos y Legales Interprex no operan de manera aislada: la huella de sus comprobantes las liga directamente con este grupo de empresas beneficiarias, cerrando el circuito de blanqueamiento.

La información aquí expuesta se difunde con fines informativos y preventivos. Los señalamientos son de carácter presuntivo y no constituyen una determinación de responsabilidad penal o fiscal. Las personas morales mencionadas tienen abierto el derecho de réplica.