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Esta sección tiene como objetivo informar, prevenir y alertar al público con base en investigación y análisis de información disponible.
Difundimos información verificada y en análisis relacionada con presuntas prácticas fraudulentas, para evitar que más personas resulten afectadas.
Alertas
Últimas publicaciones
Nuevo León: Red de Corrupción en Casinos
Esta investigación se realiza ante la existencia de señalamientos, indicios y reportes públicos que sugieren posibles prácticas fraudulentas relacionadas con la operación de un casino.
Al descubierto: una red de empresas factureras que habría blanqueado más de 28 mil millones de pesos
Dos personas morales coordinarían una estructura de empresas fantasma dedicada a simular operaciones y a dispersar recursos de procedencia ilícita. Esta redacción localizó información financiera de la red y los folios de los CFDI que emitieron.
Señalan a red de empresas por presuntas operaciones de blanqueo de recursos en Nuevo León
Con el propósito de mantener informada a la sociedad que conforma el Estado de Nuevo León, se da a conocer la siguiente información, aportada por fuentes confiables, como parte de la labor de difundir hechos de interés público.
Señalan a red de empresas relacionadas con PROYECTOS 9 por presunto blanqueo de recursos en Nuevo León
Se denuncia una red de más de 300 empresas que blanquearían, ocultarían y estratificarían el dinero obtenido mediante mega fraudes inmobiliarios atribuidos a la empresa PROYECTOS 9 en perjuicio de ciudadanos de Nuevo León.