Evidencia encontrada

De acuerdo con dicha información, se ha denunciado la existencia de una red de empresas que presuntamente se dedica a simular operaciones mercantiles y a realizar actividades ilícitas de blanqueo de recursos de procedencia ilícita, con la finalidad de obtener mayores beneficios económicos dentro del Estado de Nuevo León.

De acuerdo a la información que proporcionó la fuente, ha quedado expuesta una sofisticada y densa red corporativa diseñada con el propósito expreso de blanquear recursos de procedencia ilícita. Como entidad coordinadora central y beneficiaria final de este esquema se identifica formalmente al 1er Grupo, el cual instrumentaliza de manera sistemática a un extenso catálogo de personas morales agrupadas en los consorcios denominados 2do. Grupo y 3er. Grupo, utilizándolos como brazos operativos subordinados para la estratificación, triangulación y ocultamiento de fondos ilícitos.

Según la fuente de información, los flujos de capital que alimentan esta infraestructura proceden de actividades delictivas graves, entre las que se destacan la extorsión, el fraude, abusos de confianza, administraciones fraudulentas y otros ilícitos. Mediante la emisión masiva de comprobantes fiscales sin sustancia y el fraccionamiento de recursos a través de cientos de cuentas bancarias concurrentes, la red busca erosionar la trazabilidad financiera, eludir los controles fiscales y diluir cualquier responsabilidad penal de los actores concentrados en estos tres grupos.

Las entidades controladas por el 1er, 2do y 3er Grupo operan de forma coordinada simulando la prestación de servicios y la comercialización de bienes inexistentes. Para respaldar legalmente estos movimientos, las empresas emiten comprobantes fiscales digitales (CFDI) que carecen de sustancia económica real; la simulación transaccional genera una justificación contable para movilizar grandes sumas de dinero, reduciendo artificialmente la base gravable de las empresas o personas físicas receptoras y legalizando la procedencia del dinero ante las autoridades tributarias.

Una vez ingresados los recursos al circuito corporativo, se aplica la técnica de estratificación (layering): los fondos ilícitos son fragmentados y transferidos consecutiva y velozmente entre múltiples cuentas bancarias abiertas a nombre de las empresas de estos grupos. Esta dispersión masiva de transacciones, conocida técnicamente como smurfing, difumina la conexión entre el delito precedente y los fondos acumulados, saturando las capacidades de monitoreo de las instituciones bancarias y de la autoridad financiera.

La fase final de la dispersión involucra transferencias recíprocas y triangulaciones financieras entre las empresas y personas físicas de los tres grupos. Estas transacciones se llevan a cabo en estrecho contubernio con los administradores de las sociedades mercantiles de la red, quienes facilitan la firma de contratos ficticios, autorizan retiros injustificados y aprueban operaciones de fondeo mutuo. Este manejo fraudulento drena deliberadamente el patrimonio de las empresas operativas, transfiriendo los recursos depurados hacia empresas y personas físicas de la esfera de estos 3 grupos, consolidando así el despojo patrimonial y el blanqueo final.

1er. Grupo

1. ALROTEC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., RFC: ALR2509188H1
2. ARQUISO INCO, S.A. DE C.V.
3. ARRENDAMIENTOS LIRAS, S.A. DE C.V.
4. ASAMVLAR ORGANIZACIONES, S.A. DE C.V.
5. AZKATO, S.A. DE C.V
6. CENTRAL DE PAVIMENTOS Y CAMINOS VIALES, S.A. DE C.V., RFC: CPC210825RN0
7. CLENON, S.A. DE C.V.
8. COCOLOVE, S.A. DE C.V.
9. COMERCIALIZADORA 7728, S.A. DE C.V., RFC: CSM141204C94
10. COMERCIALIZADORA HOME SENS, S.A. DE C.V., RFC: CHS210427JS4
11. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GARZA RODRIGUEZ Y SADA, S.A. DE C.V., RFC: CIG191105FD9
12. COMERCIALIZADORA INTEGRAL INDUSTRIALES REGINA, S.A. DE C.V
13. COMERCIALIZADORA OCEANO INDICO, S.A. DE C.V., RFC: COI1502166Z5
14. COMERCIO DE IMPORTACION Y DISTRIBUCION MALIGAN, S.A. DE C.V., RFC: CID2202237YA
15. COMERCIO DE IMPORTACION Y DISTRIBUCION SERANT, S.A. DE C.V., RFC: CID220707CI4
16. COMERPLUB, S.A. DE C.V.
17. COMERCIALIZADORA ALLOYS GUSANZ, S.A. DE C.V.
18. COMPAÑIA COMERCIAL ASIA-MEXICO-CANADA, S.A. DE C.V., RFC: CAS191105NY9
19. CONSORCIO MEROPE, S.A. DE C.V.
20. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GARGOLA MODERNA, S.A. DE C.V., RFC: CPG1612054W9
21. CONSTRUCTORA OCTAVA TRANSFORMACIÓN, S.A. DE C.V., RFC: COT2109068R2
22. CONSTRUCTORA VATTUS S.A. DE C.V., RFC: CVA121203JP1
23. CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA NEPOMUSENO PICASSO, S.A. DE C.V., RFC: CMN191105484
24. DATAMARKETING SOLUCIONES COMERCIALES, S.A. DE C.V.
25. DESARROLLADORA OLEUM, S.A. DE C.V.
26. DESARROLLOS Y PROYECTOS VIA LACTEA, S.A. DE C.V., RFC: CMN191105484
27. DIRECCION CORPORATIVA DE LUNDA, S.A. DE C.V.
28. DISEÑO Y EDIFICACIÓN SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., RFC: DES180227N54
29. DISTRIBUCION E INNOVACION QUIMICA, S.A. DE C.V.
30. ECO DOYA, S.A. DE C.V.
31. EQUIPOS Y REFACCIONES TECNOLOGICAS HUBBEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., RFC: ERT150611AG6
32. ESCIROS SERVICIOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
33. EXXECAN, S.A. DE C.V.
34. FEMEXPORT S.A. DE C.V., RFC: FEM121203BP1
35. FEZOCTEN ORG, S.A. DE C.V
36. FINANZAS ADMINISTRACION Y LEGAL EL GRAN BALDOR, S.A. DE C.V., RFC: FAL191105323
37. FINANZAS Y FONDOS DE LOGISTICA ECONOMICA MEXICO CENTRO, S.A. DE C.V.., RFC: FFL191105SG7
38. FONDOS DEL NORTE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., RFC: FNS1412317C3
39. FORMULA INFALIBLE, S.A. DE C.V.
40. FUNCIONALIDAD RECICLADA, S.A. DE C.V.
41. GALLEGOS VALLE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V
42. GEROX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., RFC: GCO180827BA9
43. GRUPO ARSECON 2000, S.A. DE C.V., RFC: GAD161205PW2
44. GRUPO CONSULTOR HOUSTON DE MEXICO, S.A. DE C.V, RFC: GCH161205DI9
45. GRUPO TRASCENDENCIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., RFC: GTI141112CF4
46. HUBBIUS, S.A. DE C.V.
47. INDIUM SERVICES, S.A. DE C.V., RFC: ISE1608022W1
48. INDUSTRIAS COMERCIALES ESTRELLA SATURNO, S.A. DE C.V., RFC: ICE161205GC7
49. INDUSTRIAS COMERCIALES OPERACION MAYA, S.A. DE C.V.
50. INDUSTRIAS SOLER Y HERMANOS, S.A. DE C.V., RFC: ISH161205SY2
51. INGENIERIA EN PROYECTOS GOLIAT, S.A. DE C.V., RFC: IPG150216R2A
52. INMOBILIARIA Y ARRENDADORA CITNOS, S.A. DE C.V.
53. JORFARO, S.A. DE C.V.
54. JULY & DIC., S.A. DE C.V.
55. KANY COMERCIALIZADORA ECOLOGICA, S.A. DE C.V., RFC: KCE2211099VA
56. KINAS OPERATIVOS, S.A. DE C.V.
57. KROMATIC INDUSTRIES MEXICO, S.A. DE C.V.
58. LANDER FUSION, S.A. DE C.V.
59. LASER GROUND, S.A. DE C.V
60. MACHINE GOO, S.A. DE C.V.
61. MATERIALES INTERNACIONALES ASIA-MEXICO, S.A. DE C.V.
62. MATERIALES NATURALES Y ARTIFICIALES UNIVERSO ORSUS, S.A. DE C.V., RFC: MNA191105PE2
63. MKC CONSULTORES, S.A. DE C.V., RFC: MCO161223HS8
64. NASKI PRODCO, S.A. DE C.V.
65. NUTRICION AVANZADA Y ORGANICA DEL NORTE, S.A. DE C.V., RFC: NAO180712JE1
66. NYUMA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., RFC: NSI1511249H3
67. OROBARZ SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V., RFC: OSA1304049T4
68. PALADIUM DEL NORTE, S.A. DE C.V., RFC: PNO150216S52
69. PROYECTOS LA NUEVA BABILONIA, S.A. DE C.V., RFC: PNB141023MG7
70. PROYECTOS RIO NILO, S.A. DE C.V., RFC: PRN150608268
71. RAYECH, S.A. DE C.V.
72. RCC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., RFC: RED151123JV3
73. ROCKA HOME, S.A. DE C.V.
74. ROHIT, S.A. DE C.V.
75. ROLIMGAB, S.A. DE C.V.
76. SAINT GERMAIN FONDOS Y DESARROLLO ECONOMICO, S.A. DE C.V.
77. SANBO INCORP, S.A. DE C.V
78. SERVICIOS DE ADMINISTRACION LEGALES Y MERCADO SADA LAGUERA, S.A., RFC: SAL191105M96
79. SERVICIOS INTEGRALES CEOS INC, S. DE R.L. DE C.V
80. SERVICIOS INTELIGENTES DEL VALLE, RFC: SIV151126EA2
81. SHAMIRADIN LANDS, S.A. DE C.V
82. SINCE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., RFC: SIN230125NJA
83. SINERGIA EMPRESARIAL MEXICO ESPAÑA, S.A. DE C.V., RFC: SEM161205JY4
84. SISTEMAS KIMOZ, S.A. DE C.V
85. SOLUC INMAZ, S.A. DE C.V
86. SOVERINAS INDUSTRIALES Y DISTRIBUIDORES, S.A. DE C.V
87. TESSO MANUALS, S.A. DE C.V
88. TILLAGA SA DE CV
89. TRASLADOS GARZA MARTINEZ Y OSASUNA, S.A. DE C.V.
90. VANCOUVER INTERNACIONAL PARA FOMENTO ECONOMICO, S.A. DE C.V.
91. VISIACE, S.A. DE C.V.
92. XEMLT SOLUCIONES, S.A.P.I. DE C.V
93. ZASSAN IND, S.A. DE C.V.
94. ZOOMDONA, S.A. DE C.V.
95. ASSESSOR CONSULTORES, S.A. DE C.V.
96. PARCELAS MONTERREY, S.A. DE C.V., RFC: PMO110815FWA
97. BE LIVE PROJECTS, S.A. DE C.V.
98. ESTRATEGIAS COORPORATIVAS LESEND, S.A. DE C.V.
99. FABRICA DEL ROMBO, S.A. DE C.V.
100. TECNOLOGÍA PARA CONSTRUCCIÓN CONCRETA, S.A. DE C.V.

2do. Grupo

1. ADMINISTRADORA WARZ, S.A. DE C.V., RFC: AWA180928TU1
2. ALCOZTO COMERCIO, S.A. DE C.V, RFC: ACO1704255W5
3. AROUX SERVICIOS, S.A. DE C.V, RFC: ASE201202FA7
4. AXTIN, SA DE CV, RFC: AXT171220545
5. BBC VANGUARDIA SA DE CV, RFC: BVA161205QY8
6. CONSTRUCCIONES BOSLA, S.A. DE C.V., RFC: CBO180926HK6
7. CONSTRUCCIONES CLEOME, S.A. DE C.V. , RFC:CCL171121PPA
8. CONSTRUCCIONES USIK, S.A. DE C.V., RFC:CUS180921L97
9. CONSTRUCTORA EUKEN, S.A. DE C.V. , RFC:CEU180926E81
10. GRUPO CONTROL Y EXPANSION, S.A. DE C.V. , RFC: GCE171024G41
11. IA-GR, S. A. DE C.V., RFC: IAG171003PTA
12. IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS IMAC, S.A. DE C.V., RFC: IAI1306104K9
13. INDRACAGE, S.A. DE C.V., RFC: IND210727CV1
14. INMOBILIARIA ABANCINI, S.A. DE C.V., RFC: IAB170322EE1
15. LFTP CONSTRUCCIONES SA DE CV., RFC: LCO210126KR1
16. M O L INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., RFC: MOL170615AP3
17. MALOBO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., RFC: MCO171121L13
18. NULENSE GLOBAL S.A. DE C.V, RFC: NGL180302V98
19. REDES Y SISTEMAS INTERNACIONALES FRONTANT, S.A. DE C.V, RFC: RSI1708034A1
20. GEYS, S.A DE C.V. RFC: GEY151211299
21. SERVICIOS CNP S.A. DE C.V, RFC:SCN171011KC8
22. SERVICIOS COMERCIALES WISEMAN, S.A. DE C.V., RFC: SCW1612028C7
23. SERVICIOS DETEIR, S.A. DE C.V., RFC: SDE170728AZ1
24. SERVICIOS DYNVI S.A. DE C.V., RFC: SDY170505EUA
25. SERVICIOS ESPECIALIZADOS RACER, S.A. DE C.V., RFC: SER161207L35
26. SERVICIOS INDUSTRIALES ARMEX, S.A. DE C.V, RFC: SIA170922HT0
27. SISTEMAS Y REDES COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., RFC: SRC1711148Q7
28. SISTEMAS Y REDES MONGOMERI, S.A. DE C.V., RFC: SRM180926E88
29. SUSILVERT SERVICIOS, S.A. DE C.V., RFC: SSE2101266Q4
30. TALLER CONSTRUCTOR VAROCO, S.A. DE C.V., RFC: TCV221104HI9
31. TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES LUMEX, S.A. DE C.V., RFC: TCL221114G93
32. TIKELATY S.A. DE C.V., RFC: TIK170517CH4
33. VINTO ASESORES INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., RFC: VAI180809FL9
34. VR PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., RFC: VPS160129311
35. WHIMTE SERVICIOS, S.A. DE C.V., RFC: WSE210628DP9

3er. Grupo

1. DESARROLLOS INDUSTRIALES AYB, S.A. DE C.V., RFC: DIA2001173F3
2. ABARROTES Y ALIMENTOS NOSCAR, S.A. DE C.V., RFC: AAN230628NP6
3. ABASTECEDORA COMERCIAL Y DE CONSUMO CPD, S.A. DE C.V., RFC: ACC2509237Z9
4. ACEROS GT3000, S.A. DE C.V., RFC: AGT210901HV0
5. ACEROS IMSID, S.A. DE C.V., RFC: AIM230628498
6. ACEROS MINERALES Y ARENAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., RFC: AMA220805GS4
7. ACEROS Y METALES LUMO, S.A. DE C.V., RFC: AML221123442
8. ACTIVA LECOADMON, S.A. DE C.V
9. ALFANL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., RFC: ACO210901HD0
10. ALLCOM SERVICES, S.A. DE C.V., RFC: ASE160624DA5
11. AN CE ROGA, S.A. DE C.V
12. APLICACIONES Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOMID, S.A. DE C.V
13. APOYO Y DESARROLLO EMPRESARIAL JAKEN, S.A. DE C.V., RFC: ADE2304048F3
14. ARGENTUM COOK, S.A. DE C.V., RFC: ACO2111238R9
15. ARKAN PLANEACION ESTRATEGICA AVANZADA, S.A. DE C.V
16. ASESORIAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LIMTEX, S.A. DE C.V., RFC: ASA240807FD4
17. ASESORIAS Y SERVICIOS MURET, S.A. DE C.V., RFC: ASM180226316
18. BANQUETES Y SERVICIOS ALIMENTICIOS 2GO, S.A. DE C.V., RFC: BSA221123QG7
19. BENTARIS COMERCIAL LOGISTICS, S.A. DE C.V., RFC: BCL180409N25
20. BODDER SOLUCIONES EN INMUEBLES, S.A. DE C.V., RFC: BSI240813MC3
21. CADEMO LOGISTICS, S.A. DE C.V., RFC: CLO211203DJ3
22. CLINIR SOLUCIONES INMOBILIARIAS, S.A. DE C.V., RFC: CSI240809NX2
23. COMEDORES Y SERVICIOS ALIMENTICIOS DILMEN, S.A. DE C.V
24. COMERCIALIZADORA ACEROS Y COBRES, S.A. DE C.V., RFC: CAC220328LF3
25. COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS IMPEX, S.A. DE C.V., RFC: CAI221123B22
26. COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS OSEFER SA DE CV., RFC: CAO230404760
27. COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE NUEVO LEON BELURE, S.A. DE C.V., RFC: CBS180622QI7
28. COMERCIALIZADORA DE INSUMOS GENERALES EXDIO, S.A. DE C.V.
29. COMERCIALIZADORA DE METALES LR15, S.A. DE C.V., RFC: CML221123N49
30. COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CIRREK, S.A. DE C.V
31. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COMP, S.A. DE C.V., RFC: CIC170626UE0
32. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COUTER, S.A. DE C.V., RFC: CIC221123FL1
33. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL LUKZID, S.A. DE C.V., RFC: CIL230404F22
34. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL UTD3, S.A. DE C.V., RFC: CIU221123L27
35. COMERCIALIZADORA ISLAF, S.A. DE C.V., RFC: CIS240814V89
36. COMERCIALIZADORA MARFIL DEL NORTE, S.A. DE C.V., RFC: CMN220803TC4
37. COMERCIALIZADORA NATURY, S.A. DE C.V.
38. COMERCIALIZADORA TEXTIL ALBANITI, S.A. DE C.V., RFC: CTA230628NH9
39. COMERCIALIZADORA VILLARIOS, S.A. DE C.V., RFC: CVI1803016L8
40. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DIOTICA, S.A. DE C.V
41. CONSORCIO FIERCE DE MEXICO, S.A. DE C.V., RFC: CFM170626F92
42. CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS OVERSISE, S.A. DE C.V., RFC: CEO16062483A
43. CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MARFIL., RFC: CIM220805BQ0
44. CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ESPPORT, S.A. DE C.V., RFC: CDE230628ES5
45. CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SPMT., RFC: CDS230630A90
46. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAILEC, S.A. DE C.V., RFC: CES2408075K4
47. CONSTRUCTORA ODER, S.A. DE C.V., RFC: COD221123CA0
48. CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA KAUFER, S.A. DE C.V., RFC: CMK220328QY8
49. CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS ALCALÁ DE HENARES, S.A. DE C.V
50. CONSULTORES EMPRESARIALES SEMTID, S.A. DE C.V., RFC: CES251002KU1
51. CONSULTORIA EMPRESARIAL ALTIUM, S.A. DE C.V., RFC: CEA180221EYA
52. CONSULTORIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL ICLIN, S.A. DE C.V.
53. CONSULTORIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL RICSAT, S.A. DE C.V., RFC: CDE230607M84
54. CONTINENTAL SERVICIOS NTE, S.A. DE C.V., RFC: CSN180301K96
55. CORE PRODUCT SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
56. CORPORATIVO DE JUEGOS Y SORTEOS ALEA, S.A. DE C.V
57. CYSL ADMON, S.A. DE C.V., RFC: CAD230920J65
58. DALTEX ATS ARMORING, S.A. DE C.V., RFC: DAA2307016B4
59. DESAROLLOS Y EDIFICACIONES URUCRET, S.A. DE C.V., RFC: DEU230629GB3
60. DESARROLLO CREATIVO EN PUBLICIDAD Y MARKETING, S.A. DE C.V,. RFC: DCP221123GR8
61. DESARROLLO EN MKT Y PUBLICIDAD RUSKEN, S.A. DE C.V., RFC: DMP230701RL0
62. DESARROLLO EN PUBLICIDAD LEBJA, S.A. DE C.V
63. DESARROLLO Y GESTIÓN EMPRESARIAL UPD11, S.A. DE C.V. RFC: DGE221123ET9
64. DESARROLLOS INMOBILIARIOS DEXLO, S.A. DE C.V., RFC: DID2211237D8
65. DESARROLLOS INMOBILIARIOS ZITLI, S.A. DE C.V., RFC: DIZ240814GIA
66. DESARROLLOS TECNOLOGICOS E INFORMATICOS IPTECH, S.A. DE C.V., RFC: DTI230628BS6
67. DESARROLLOS URBANOS SEMTY, S.A. DE C.V., RFC: DUS240814IJ6
68. DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES MANTE, S.A. DE C.V., RFC: DCM240814720
69. DEXMENTALY ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V., RFC: DAD221111UF0
70. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SUAGRI, S.A. DE C.V., RFC: DCS240814LT8
71. DISENOS Y OBRAS ARQUITECTONICAS DERXEL, S.A. DE C.V
72. DISTRIBUIDORA COMERCIAL CRONOR, S.A. DE C.V, RFC: DCC230404RB1
73. DISTRIBUIDORA COMERCIAL FOLDEM, S.A. DE C.V.
74. DISTRIBUIDORA COMERCIAL JAMCUB, S.A. DE C.V., RFC: DCJ230404PS0
75. DISTRIBUIDORA COMERCIAL SEGTIX, S.A. DE C.V.
76. DISTRIBUIDORA GILSOK, S.A. DE C.V., DGI230629T2A
77. DISTRIBUIDORA TEXTIL TOKCE, S.A. DE C.V
78. DISTRIBUIDORA Y ABASTECEDORA DE PORDUCTOS ADQUIC, S.A. DE C.V
79. DISTRIBUIDORA Y VENTA DE PRODUCTOS COMERCIALIES CORLIK, S.A. DE C.V
80. EDIFICACIONES E INGENIERIA ESTRUCTURAL BARET
81. EDIFICACIONES Y DESARROLLOS BUIGER, S.A. DE C.V., RFC: EDB230628TX8
82. EDIFICACIONES Y DESARROLLOS NEUTER, S.A. DE C.V
83. EDIFICACIONES Y DESARROLLOS TURALE, S.A. DE C.V., RFC: EDT240821NT9
84. ENERGIAS E HIDROCARBUROS INTEGRALES HYDROMEX, S.A. DE C.
85. ESTUDIO ARQUITECTONICO Y DE INTERIORES MFG, S.A. DE C.V
86. FANTEK SOLUCIONES EN LOGISTICA EXPRESS
87. FIRMA EJECUTIVA EMPRESARIAL FJA, S.A. DE C.V
88. FIRMA JURIDICA EMPRESARIAL GONCU., RFC: FJE230628P29
89. FIRMA JURIDICA Y CONTABLE BASHIK, S.A. DE C.V
90. FIRMA LEGAL RPZ, S.A. DE C.V., RFC: FLR240812QN9
91. FRADIN METALES Y DERIVADOS SA DE CV., RFC: FMD2304049T8
92. FRIWI DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V
93. FULTEM LOGISTICA EXPRESS., RFC: FLE240821DR4
94. GESTION Y DESARROLLO CORPORATIVO TANSED, S.A. DE C.V
95. GESTION Y DESARROLLO EMPRESARIAL GONDIM., RFC: GDE2304046L2
96. GESTION Y SERVICIOS CROBEL., RFC: GSC230404U43
97. GRUPO COMERCIAL NORSUEC SA DE CV., RFC: GCN230404GK5
98. GRUPO COMERCIAL Y DERIVADOS STD
99. GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO AURZE., RFC: GCI2306013F5
100. GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LECMA., RFC: GCI2211247X8
101. GRUPO CONSTRUCTOR TRG3, S.A. DE C.V., RFC: GCT240820L94
102. GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORTE R., RFC: GIC221123716
103. GRUPO INTERNACIONAL DE ENTRETENIMIENTO NOCTURNO NOXIUM, S.A. DE C.V
104. GRUPO MAYO MTY, S.A. DE C.V., RFC: GMM1801182R7
105. HASTIK LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
106. HERMINTEK SA DE CV., RFC: HER230404UTA
107. IMPULSORA DE INTERESES INDUSTRIALES MK, S.A. DE C.V., RFC: III190606MEA
108. INDUSTRIAL CHAMALOBO, S.A. DE C.V
109. INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA PALMA DE MALLORCA, S.A. DE C.V., RFC: IEP160330DB3
110. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO CIVILES CONURBA
111. INGENIERIA ESTRUCTURAL Y ARQUITECTONICA LUVESA
112. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DUBA., RFC: ICD221123PP8
113. INMOBILIARIA ULSTEN, S.A. DE C.V., RFC: IUL180124BU4
114. INSUMOS MEDICOS ADATMEX, S.A. DE C.V., RFC: IMA240820L43
115. JAMBO MULTISERVICIOS ESTRATEGICOS, SA. DE C.V., RFC: JME211123SQ5
116. JAUDRAGO, S.A. DE C.V
117. KARVALCAT, S.A. DE C.V., RFC: KAR1604087L0
118. KITCHEN ALESCO., RFC: KAL230504UBA
119. LA SILLA Y SUMINISTROS DEL NORTE., RFC: SSN220329BGA
120. LOGISTICA Y TRANSPORTES KINE., RFC: LTK2211234J4
121. LONUX COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., RFC: LCO170329DZ9
122. MALGUA DESARROLLOS TECNOLOGICOS
123. MANCHESTER DIGITAL ADVISORS, S.A. DE C.V., RFC: MDA160704LF3
124. MANUFACTURE WILKERSON HDZ., RFC: MWH230504JL9
125. MAO IS, S.A. DE C.V., RFC: MIS160705QX6
126. MARKSHOP, S.A. DE C.V
127. MECANICA AUTOMOTRIZ Y REFACCIONES YUFREK., RFC: MAR2306288B8
128. METAL & MORE MX, S.A. DE C.V., RFC: MAM2303298J0
129. METALES PW, S.A. DE C.V., RFC: MPW230329HN9
130. METALES Y SIDERURGICOS KABEN., RFC: MSK221123CR5
131. METLEX METALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
132. MEXCOL ALIMENTOS Y DERIVADOS., RFC: MAD2408141A6
133. MILPEK SOLUCIONES PUBLICITARIAS, S.A. DE C.V
134. MKT DIGITAL DILMON., RFC: MDD230404PK3
135. MOZAE SERVICIOS, S.A. DE C.V., RFC: MSE1707116Z9
136. OBRAS E INGENIERIA ESTRUCTURAL REBOX, S.A. DE C.V
137. OBRAS Y CONSTRUCCIONES DUNKE
138. OPERADORA DE REFACCIONES Y EQUIPOS TK, S.A. DE C.V
139. OPERADORA REFACCIONES Y MAQUINARIA FEGO., RFC: ORM220329Q83
140. OPERADORA Y REFACCIONES SANTOS., RFC: ORS2208023L9
141. PRODUCCIONES ARTISTICAS Y PUBLICITARIAS ASTEKIN
142. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA EMPA, S.A. DE C.V., RFC: PCE180430EP5
143. PRODUCTOS GANADEROS Y DEL CAMPO EL MILENIO
144. PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOKO, S.A. DE C.V., rfc: PSI180420FAA
145. PROMOTORA DE INVERSION SAGA COMPANY, S.A.P.I. DE C.V., rfc: PIS180202ND5
146. PROMOTORA DE SERVICIOS ARABRA., rfc: PSA230628GY2
147. PROMOTORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES ARCIT., RFC: PSE2211235J1
148. PROMOTORA MEDICA SELEC
149. PROOF CONTADORES & ASOCIADOS., RFC: PCA230504PW8
150. PROYECTOS Y EDIFICACIONES TERAN., RFC: PET210901KM6
151. PROYECTOS Y OBRAS ARQUITECTONICAS MTY2505
152. PROYECTOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS CROLET., RFC: PSE240812KPA
153. PUBLICIDAD ESTRATEGICA GR52., RFC: PEG210901PL9
154. PUBLICIDAD GV16, S.A. DE C.V
155. PUBLICIDAD Y EVENTOS MILLENIUM., RFC: PEM2203296G5
156. PUBLICIDAD Y REPRESENTACIONES ARTISTICAS XELTEL
157. REFACCIONARIA Y SOLUCIONES AUTOMOTRICES BOTTLER, S.A DE C.V
158. REFACCIONES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES ROTTER., RFC: RSA221123BA6
159. REGIOCRIPTO Y MACROACTIVOS CASTLE S.A. DE C.V., RFC: RMC180206ENA
160. REORGANIZA CONTABILIDAD EMPRESARIAL., RFC: RCE170407B63
161. RET ACEROS., RFC: RAC240213PZ0
162. REYBETS, S.A. DE C.V., RFC: REY170905G77
163. ROYALE DRIVE CORPORATION
164. SALUDIO, S.A. DE C.V
165. SERVI MEDINA & GENO., RFC: SMA230504545
166. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTELIGENTES NISOD, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., SAI240814P47
167. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROETS, S.A. DE C.V., RFC: SAP180308RT8
168. SERVICIOS CONTABLES CUSHER, S.A. DE C.V., RFC: SCC170911HX3
169. SERVICIOS CORPORATIVOS Y CONTABLES LIMPER
170. SERVICIOS CORPORATIVOS YAUL, S.A. DE C.V
171. SERVICIOS DE ADMINSTRACION LUNEL, S.A. DE C.V., RFC: SAL180221SM7
172. SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EVENTOS CONTREX, S.A. DE C.V., RFC: SPE240820AE9
173. SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGISTICA SERVA., RFC: STL221123I39
174. SERVICIOS EMPRESARIALES BMA51., RFC: SEB221123Q94
175. SERVICIOS EMPRESARIALES MVG, S.A. DE C.V., RFC: SEM1804095K6
176. SERVICIOS EMPRESARIALES SACMIT 785, S.A. DE C.V., RFC: SES210901JD1
177. SERVICIOS ESTRATEGICOS AMBERES, S.A. DE C.V., RFC: SEA180220AV4
178. SERVICIOS GANADEROS Y DEL CAMPO GADEL, S.A. DE C.V., RFC: SGC240813L22
179. SERVICIOS INDUSTRIALES DEL NORTE GAMBOA., RFC: SIN220329MA0
180. SERVICIOS INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS KNET., RFC: SIT221123PS8
181. SERVICIOS INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS GARZO, S.A. DE C.V., RFC: SIA2408126QA
182. SERVICIOS INTEGRALES NUVEL, S.A. DE C.V., RFC: SIN170629454
183. SERVICIOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS EMPIKO, S.A. DE C.V
184. SERVICIOS OIPC, S.A. DE C.V., RFC: SOI1801231B9
185. SERVICIOS REMINSTOSH, S.A. DE C.V
186. SERVICIOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS MADE., RFC: SET221123SIA
187. SERVICIOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS SUIMEX., RFC: SPA230628AF2
188. SERVICIOS Y SOLUCIONES ATERP, S.A. DE C.V., RFC: SSA240812BP8
189. SERVICIOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS DELMIN, S.A. DE C.V
190. SIDERURGICOS Y DERIVADOS ALOSAI, S.A. DE C.V., RFC: SDA230629LA8
191. SIDESU, S.A. DE C.V., RFC: SID141001U58
192. SINMAZ ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
193. SISTEMAS E INTELIGENCIA 2030, S.A. DE C.V., RFC: SID180227GG4
194. SISTEMAS Y SOFTWARES MALAGA, S.A. DE C.V., RFC: SSM160608QD6
195. SKAL-LIVING, S.A. DE C.V., RFC: KOM210730D98
196. SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS UISDER, S.A. DE C.V.
197. SOLUCIONES EMPRESARIALES DEPTIK, S.A. DE C.V.
198. SOLUCIONES EMPRESARIALES ESTLAN., RFC: SEE2408145N6
199. SOLUCIONES EMPRESARIALES MANTIK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, RFC: SEM240814BH8
200. SOLUCIONES EN BIENES RAICES DILLEX
201. SOLUCIONES EN LIMPIEZA T5, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
202. SOLUCIONES Y SERVICIOS ASPET., RFC: SSA2408144K0
203. SOLUCIONES Y SERVICIOS LEGALES BUDEM., RFC: SSL240814RG2
204. SOPORTE Y APOYO INDUSTRIAL BELMAR., RFC: SAI2306286P0
205. SUPCLEAN MTC., RFC: SMT230628FZ9
206. TALLER Y REFACCIONES AUTOMOTRICES MUSTCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
207. TRACTO COMERCIALIZADORA ABA, S.A. DE C.V., RFC: TCA2407129S2
208. TYMP COMERCIAL, S.A. DE C.V., RFC: TCO180622GN8
209. UNIVERSAL PAY, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
210. VENTAS Y DISTRIBUIDORAS COMERCIALES POSNOT

Cabe recalcar que, de acuerdo con la fuente, estas empresas llevarían a cabo estas actividades en el Estado de Nuevo León, extendiéndose a Jalisco, Coahuila y Ciudad de México, fondeándose para dispersar grandes cantidades de efectivo mediante operaciones espejo y compra de divisas extranjeras, estratificando la liquidez a fin de desviar la ruta del dinero. Todo el lucro obtenido de estas operaciones tendría su origen en fraudes, extorsiones, secuestros, narcomenudeo, suplantación de identidades, fraude de pensiones, fraudes de inversionistas y cuotas por actos de corrupción dentro del Gobierno Estatal.